Политика, направленная на противодействие отмыванию денег и политика «Знай своего клиента»

Политика Rexi.cc направленная на противодействие отмыванию денег и политика «Знай своего клиента» (далее — «Политика AML / KYC») направлена на предотвращение и смягчения возможных рисков, связанных с Rexi.cc, вовлеченных в любую незаконную деятельность.

Как международные, так и местные правила требуют, чтобы Rexi.cc осуществлял эффективные внутренние процедуры для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма, торговли наркотиками и людьми, распространения оружия массового уничтожения, коррупции и взяточничества и принятия мер в случае какой-либо подозрительной деятельность его пользователей.

Политика AML / KYC охватывает следующие вопросы:

• Процедуры проверки. • Мониторинг транзакций. • Оценка риска.

1. Процедуры верификации

Одним из международных установленных стандартов борьбы с незаконной деятельностью является тщательная проверка клиентов. Согласно ей, Rexi.cc устанавливает свою процедуру верификации клиентов, в рамках стандартов борьбы с отмыванием денег и политики «Знай своего клиента».

1.1. Подтверждение личности Процедура верификации на Rexi.cc требует, чтобы Пользователь предоставил Сайту подлинные документы (например, международный паспорт, выписку по счету, счет за коммунальные услуги). Для таких целей Rexi.cc оставляет за собой право собирать идентификационную информацию пользователя в рамках политики борьбы с отмыванием денег и политики «Знай своего клиента». Для проверки идентификационной информации будут использоваться все правовые инструменты. и Rexi.cc оставляет за собой право дополнительно проверять определенных Пользователей, которые вызвали подозрение. Процесс проверки пользователей включает, предоставление документов, подтверждающих личность Пользователя:

Для физических лиц:

1) Для подтверждения личности Пользователь должен предоставить один из следующих документов: — гражданский паспорт; — международный паспорт; — ID карта.

2) Для подтверждения адреса Пользователь должен предоставить один из следующих документов: — выписка из банка, где четко виден адрес Вашего фактического проживания; — счет за коммунальные услуги, где четко видно адрес Вашего фактического проживания; — налоговые документы, в которых четко виден адрес Вашего фактического проживания; — Документ, подтверждающий адрес Вашего фактического проживания, выданный местными властями, где четко виден адрес вашего фактического проживания.

3) Сделать фото с документами в руках (гражданский паспорт; — международный паспорт; — ID карта.) рядом с экраном
(На экране должна быть видна заявка которая созданная у нас на сайте.)

Rexi.cc оставляет за собой право дополнительно проверять определенных Пользователей, которые вызвали подозрение.

2. Выплата или возврат средств по заявке

2.1 Заявка которая вызвала подозрение не может быть обработана без прохождения процедуры AML / KYC.

2.2 По заявке которая вызвала подозрения не может быть выполнен возврат средств без прохождения процедуры AML / KYC